「境外投资备案-ODI」12大热门问答，帮你避坑！附大量案例
2022-11-25 11:32:087950
本期文章小纵罗列了：仁港永胜客户咨询的热点问题，帮助您了解「境外投资备案-ODI」。
1.定义：境外投资（Overseas Direct lnvestment)，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（以下简称企业)通过新设、并购在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。讲人话就是，国内企业想要投资境外企业时，不管是新设公司、项目还是并购股权，只要涉及到直接或间接获取境外公司所有权、控制权、经营管理等行为，就需要向国家商务部和省级商务主管部门，进行境外投资备案-ODI。《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）第十条：“商务主管部门按国家有关规定对国内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）进行审核或备案管理”。《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号） 第191项：“国内企业在境外开办企业（金融企业除外）核准”。属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的，(2）应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(3）是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。（4）未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。（5）未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。5、国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗?6.先注册国外子公司还是先办理境外投资证书?程序有要求吗?发改委（核准和备案）、商务部（核准和备案)、外管局（登记）。10、投资币种是人民币，国外子公司的币种是美元，怎么汇转出去?11、最快可多长时间把商务部，发改委批文办理下来?案例（1）国内某公司申请ODl的时候，没留意香港和大陆公司，对于注册资本的定义和要求是不一样的，导致后来需要改，而国内政府机构对于修改一些非常规项目没有明确的流程，导致时间更久。案例（2）国内某公司申请ODl的时候，没留意香港公司经营范围不能超过30个字，直接用了大陆公司的经营范围，导致两边不匹配，需要改，而国内政府机构对于修改一些非常规项目没有明确的流程，导致时间更久。案例（3）国内公司ODI的时候申报是“XXXX有限公司”，到了澳门因为股东只有一名（即国内公司），公司名字变成了“XXXX一人有限公司”，导致和国内申报时不一致，需要修改，更花时间。案例（4)国内某公司安排财务走完商务部的流程，以为拿到《境外投资证书》就可以了，没去发改委申请取得《项目备案通知书》，导致银行不允许资金出境。案例（5）某内某公司安排财务和行政团队一并做ODI的申报，流程也了解得非常清楚，但因为对商务部和发改的要求不熟悉，导致可行性报告被退回多次，多次修改，还是有很多细节需要修改，花了将近一年时间，最终还是没申请下来。近年来，海外投资已成为热点，ODI（境外投资备案)已成为企业海外投资最重要的渠道，因此绝对不可能绕过这一过程进行合规的海外投资。
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